最近，国家税务总局天津市税务局联手公安等部门，把以杨荣栋为实控人的3户外贸企业骗税的真相给挖了出来。这3户企业把“空壳表演出口”，其实就是个全链骗税的骗局。查查时间线，2020年到2022年，杨荣栋控制的天津市润兴泰供应链管理服务有限公司、天津益鼎沣供应链管理服务有限公司和天津浩丰鼎业供应链管理服务有限公司，通过签虚假合同、买别人的出口报关单、收虚开的增值税专用发票等手段，把出口退税给骗走了。 因为这些违法行为，2025年3月，税务部门按照《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，把骗走的出口退税款2.01亿元给追回了，还规定这3家企业在三年内不能再办理出口退税。现在杨荣栋等6人因为涉嫌骗取出口退税罪等问题，被天津市滨海新区人民检察院送到了法院。 早在2023年7月，国家税务总局天津市税务局第三稽查局和当地公安经侦部门一起成立了专案组。他们查了这3家企业和上游开票企业的法定代表人、股东还有财务人员等十多个人的银行流水。结果发现，这3家企业一收到国外货款，当天就把钱转到上游企业账户上了。上游企业拿到钱后也没用来生产经营，全转给了法人或者财务人员的个人账户里。这些资金在大量不同人的个人账户里飞快地转来转去，形成了一种异常的资金轨迹。这种钱来得快又走得快的现象让专案组提高了警惕。 专案组调取了2000多份报关单并去外省口岸实地调查。他们发现部分报关单上的商品名称、数量跟船公司提单上的信息对不上。比如申报的是木制家具，实际却是塑料制品；申报重量和真实载货重量差好几吨；申报的目的地也跟提单上的完全不一样。 为了证明交易真实存在，专案组让企业提供业务资料，但负责人拿不出来任何证据。接着他们按提单上的发货人信息找真正的货主核实，对方都说从没跟这3家企业做过生意。至此这3户企业虚构出口、骗取退税的整个链条就清楚了：通过“买单”拿别人的出口信息、“配票”拿虚开发票、再加上假资金流转制造收汇假象来骗退税。 调查深入后发现这是一个以杨荣栋为首的精密操控团伙。他们控制3家企业有组织地买数据、造假单证、收虚开的发票还有虚假结汇等一系列违法行为。经认定这个团伙一共骗了出口退税款2.01亿元。 针对这种违法行为税务部门追回了这2.01亿元的税款并停止办理他们的出口退税三年之久。目前杨荣栋等3人已经被检察机关起诉到法院还有蔡韵筠等3人也被起诉到了法院等待审判。