啊！今天给大家聊聊宁波源满谦新型材料有限公司那个惊天大瓜！个人收款“瞒天过海”，下游溯源居然“真相大白”，这事儿可真让人惊心动魄！这次国家税务总局宁波市税务局第二稽查局真是铁面无私，依法查处了源满谦公司偷税案件。说起来，这家公司在2023年到2024年期间，居然用个人银行账户收款，把收入给隐瞒了。他们就这么给国家少缴了27.37万元的增值税、企业所得税等税费呢！直到2025年12月，国家税务总局宁波市税务局第二稽查局依据中华人民共和国的法律法规，对他们作出了追缴税费、加收滞纳金并处罚款共计40.37万元的处理处罚决定。现在涉案的税费款、滞纳金还有罚款都已经全部追回来了。 你听说过吗？这个案子可真是引人深思。其实，在查处这个案子之前，国家税务总局宁波市税务局第二稽查局根据相关线索先进行了一番调查核实。下户检查的时候，工作人员发现该公司主要从事钢材、钢板、建材批发零售业务，并没有实际生产。而且他们在宁波还特意设置了销售网点来联系上下游客户。但是奇怪的是，网点内销售人员对公司总体经营模式和涉税违法疑点相关信息一无所知。这让检查人员感到有些棘手。 接下来事情发生了转折！由于正面接触难以推进，检查人员开始转变思路。他们决定从外围入手！他们认为如果公司匿报销售收入，下游公司肯定也会在资金、票据和账务上配合一起掩盖真实交易金额。于是他们把突破口放在了下游采购商身上。通过分析票流数据、调查走访、出入库数据比对还有逐一核查货款流向等方式，最终锁定了两个可疑交易记录。银行流水显示这两家企业购买货物后并没有直接支付给源满谦公司对公账户，而是把款项转入户名为周某和史某的个人账户里。而且这两个账户金额和发票金额完全匹配呢！这样一看隐匿收入嫌疑就相当明显了。 这下稽查部门可不能坐视不管啦！他们马上对源满谦公司立案处理，调取了所有相关涉税资料进行多维度交叉验证。铁证在手之后约谈企业时真让赖某没法抵赖啊！赖某最终还是承认了在2023年到2024年期间销售钢材钢卷时让下游采购商把货款支付给周某和史某个人账户这件事儿。 这样的违法行为真的太让人震惊了！根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国行政处罚法》相关规定，国家税务总局宁波市税务局第二稽查局依法对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计40.37万元的处理处罚决定。 现在涉案款项已经全部追回入库了呢！这真是一个关于偷税漏税的大教训啊！提醒大家做生意一定要诚信合规啊！这次事件给我们敲响了警钟，希望大家引以为戒吧！