近年来,一些腐败分子认为跨境腐败具有发现难、查处难、追赃难、定罪难的特点,遂将违法犯罪活动转向境外。
这类案件因涉及多个国家和地区、证据分散、调查取证困难等因素,成为反腐工作的重点和难点。
中央纪委国家监委国际合作局副局长欧阳柏青表示,李勇案是国有企业跨境腐败的典型案件,涉外因素突出,超过83%的赃款来自境外,商人老板在境外代为收受、流转和存放赃款,境外调查取证工作涉及10个国家和地区。
李勇在石油系统工作近40年,长期分管中海油在境外的大量项目。
他利用对国际海洋石油领域商业模式的深度了解,将权钱交易巧妙包裹在看似正常的项目合作之中,大量受贿钱款藏匿于海外,自认为即使有人怀疑也难以找到证据。
李勇曾表示,他以为"在海外就没有调查权,鞭长莫及"。
然而,这种侥幸心理最终被事实击碎。
纪检监察机关接到关于李勇的问题线索后,经过反复研究和综合分析,决定以数据信息为突破口。
专案组一方面查阅大量外文资料,引入专业部门和有关专家参与,全面了解海洋石油商业模式与国际惯例;另一方面,调取李勇数十年经手的大量业务资料,充分运用数据信息技术进行立体分析,在多种信息碰撞中查找问题线索。
通过大数据平台对李勇的分管业务关系、相关项目资料、人物关系进行数据碰撞比对,一些长期在李勇分管范围内做生意、与他交往密切的商人老板以及相关下属逐渐进入调查视野。
经过信息碰撞分析,专案组发现一个名叫任峰德的商人控制的公司多次获得单一来源采购和独家议标项目,存在较多疑点。
顺藤摸瓜后,调查人员发现任峰德与李勇之间确实存在不正当经济往来。
任峰德与李勇既是老乡,又在中海油同事多年,私交不错。
上世纪90年代任峰德下海经商后,开始依赖李勇在中海油揽生意,并给李勇送上高额回报,两人之间结成了利益捆绑关系。
2012年,中海油旗下某海外项目要租用一艘半潜式钻井平台。
外籍代理商邬某为了拿到这一项目,向李勇提出事成之后会给予"感谢费"。
李勇既想获得"感谢费",又想把自己剥离出来,于是想到让自己信任的任峰德来充当"白手套"。
李勇专门和邬某商定,在该项目中虚增交易环节,让任峰德实际控制的公司参与进来,凭空获得一笔中介佣金,实质是以此为幌子掩盖对李勇的利益输送。
这种手法充分反映了当代腐败分子权力寻租的新套路——将直接贿赂转化为"合法"商业交易,试图规避监督。
科技手段的运用大大增加了纪检监察机关查办案件的穿透力,也为审查调查工作赢得了宝贵的时间。
通过大数据平台的深度分析,原本隐藏在复杂商业交易背后的腐败行为被逐一揭露,快速锁定了主要行贿对象。
这充分体现了信息化技术在反腐工作中的重要作用,也表明纪检监察机关已经能够有效应对跨境腐败的新挑战。
跨境不是“法外之地”,技术也不是“遮羞布”。
李勇案警示我们:把权力关进制度的笼子,必须同时把监督延伸到境外、嵌入到业务、落实到数据。
唯有坚持依规依纪依法,持续强化科技赋能与制度建设,才能以更强治理效能守护国有资产安全,护航企业高质量“走出去”,让任何企图以复杂交易掩盖利益输送的行为无处遁形。