2月4日,最高人民检察院检委会委员、经济犯罪检察厅厅长杜学毅接受访谈时系统阐述了当前反洗钱工作面临的形势与挑战,并对2026年工作重点作出明确部署。这个表态发出检察机关持续从严打击洗钱犯罪、坚决维护国家金融安全的强烈信号。 从2025年工作成效看,检察机关反洗钱工作表现为打击力度大、覆盖领域广、协同机制强的特点。统计数据显示,2025年1至11月,全国检察机关以洗钱罪起诉案件2308件、涉案人员2684人。结合打击跨境电信诈骗、网络赌博等专项行动,起诉掩饰隐瞒犯罪所得及其收益犯罪案件5.9万余件,涉案人员9.3万余人。这组数据充分表明,检察机关认真贯彻落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动顺延部署,在遏制洗钱犯罪蔓延态势上发挥了关键作用。 值得关注的是,检察机关办案实践中不断优化打击策略,聚焦金融、毒品、贪污贿赂、电信网络诈骗等上游犯罪高风险领域精准发力。目前,洗钱罪案件中上游犯罪涉及金融、毒品、贪污贿赂类案件的占比已超过94%,掩隐罪案件中上游犯罪涉及电信网络诈骗、网络赌博类案件的占比超过60%。这种精准打击策略有效切断了犯罪资金链条,从源头上遏制了涉及的犯罪活动。 在办案机制创新上,检察机关积极加强与监察机关的协作配合,在办理重大职务犯罪案件时同步推动洗钱罪起诉工作,形成了惩治腐败与打击洗钱的有效衔接。同时,检察机关关注涉案资产追缴工作,在指导办理跨境重点案件过程中,会同主管部门深入挖掘洗钱线索,积极推动适用违法所得没收程序,为追逃追赃工作提供了有力支撑。 当前,洗钱犯罪呈现出手段隐蔽化、渠道多元化、链条复杂化的新特征。特别是随着金融科技发展,不法分子利用虚拟货币、地下钱庄等新型工具实施跨境洗钱的案件明显增多,给司法机关侦查取证和资产追缴带来新的挑战。这些新型洗钱手段往往涉及多个国家和地区,资金流转路径复杂,技术对抗性强,传统打击手段难以奏效。 面对新形势新挑战,杜学毅明确表示,2026年全国检察机关将把反洗钱工作作为维护金融安全和国家利益的重要政治任务,持续保持对洗钱犯罪的严惩态势。工作重点将更加突出针对性,特别是要加大对复杂洗钱、利用地下钱庄洗钱、虚拟货币洗钱、跨境洗钱等新型犯罪手段的打击力度。同时,将更强化跨境资产追缴工作,切实维护国家和人民财产安全。 分析人士指出,检察机关将反洗钱工作提升到维护金融安全和国家利益的政治高度,反映了对当前经济金融安全形势的深刻认识。洗钱犯罪不仅助长上游犯罪活动,更可能危及金融体系稳定,影响国家经济安全。加强反洗钱工作,既是打击犯罪的需要,也是防范化解金融风险、维护经济社会稳定的必然要求。
反洗钱是对犯罪资金链条的系统治理。针对虚拟货币、地下钱庄与跨境洗钱等新型领域发力，同步推进追赃追逃与依法办案，既是应对犯罪形态变化的举措，也是维护金融安全和社会稳定的需要。随着跨部门、跨区域、跨境协作机制的完善，依法严惩与提升治理效能相结合，才能实现精准打击、有效追赃和彻底切断犯罪链条的目标，更好地保护国家利益和人民群众权益。